Criteria AN S.A.
Curso de inducción a nuevos empleados en materia de prevención del lavado de activos,
el financiamiento del terrorismo & Compliance
Este curso está diseñado para ofrecer una perspectiva general del marco legal y regulatorio de Criteria AN S.A. en su carácter de Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio y Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión , autorizado y sujeto a la regulación y control de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y sujeto obligado en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ante la Unidad de Información Financiera.
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