CAPACITACIÓN ANUAL
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
CONOCER la legislación vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
ENTENDER las normas para saber cuál es tu rol en la compañía para detectar y prevenir inusualidades de un cliente
CONCIENTIZAR respecto de la importancia que tiene para la Entidad el cumplimiento de estas normas
0.0
0 total
5
4
3
2
1