Se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nro. 718/2018 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a través la cual el organismo establece del Sistema Informático “BENEFICIARIO FINAL”, bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual tendrá por objetivo identificar a los accionistas personas físicas y personas jurídicas -incluyendo sus accionistas- de la entidad aseguradora o reaseguradora local (“Entidades”), los componentes de los grupos o conglomerados económicos y los beneficiarios finales.
Principales requerimientos:
- Incluye definiciones de beneficiario final y grupo económico,así como su alcance. Se excluye a las personas humanas que posean una participación accionaria inferior al veinte (20%) por ciento respecto de sociedades que coticen sus acciones en la bolsa y estén sujetas a oferta pública.
- Se aprueban los instructivos sobre en uso del Sistema Informático Beneficiario Final y el detalle de la información a suministrar por las Entidades.
- Las Entidades deberán designar un funcionario responsable quien deberá cumplir con el cronograma: a) por una única vez, en el plazo de treinta (30) días desde la publicación de la Resolución, y b) con una periodicidad anual, entre los días 1 y 15 del mes de marzo de cada año, la cual revestirá carácter de declaración jurada.
- Las modificaciones en la estructura societaria de las Entidades , o de su grupo o conglomerado económico, deberán ser informadas a la SSN dentro de los treinta (30) días de ocurridas.
IMPORTANTE: la puesta en marcha del Sistema Informático “BENEFICIARIO FINAL” no exime a las Entidades del cumplimiento de los procedimientos o trámites que exigen la presentación en soporte físico o digital de la misma información, incluyendo un diagrama u organigrama que exponga gráficamente, en forma esquematizada, la posición que tienen los componentes del grupo o conglomerado económico y, en su caso, del beneficiario final, y las relaciones que guardan entre sí.
Para mayor información se adjunta link al Boletín Oficial.
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/189800/20180814