
Brindamos asistencia en el marco de litigios e investigaciones internas y en la gestión de los riesgos a los cuales se enfrentan las organizaciones.
Para ello, contamos con expertos en materia de contabilidad, auditoría e informática que nos permite ofrecer un servicio de alta calidad.
Asistimos a nuestros clientes en las distintas etapas, incluyendo la prevención, el monitoreo y la investigación de eventos, para lo cual ofrecemos los siguientes servicios:
• Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de monitoreo y control interno para la prevención de fraude interno.
• Implementación de programas de comunicación y entrenamiento.
• Análisis de los riesgos de fraude internos y externos a los cuales está expuesta la organización.
• Evaluación de los programas antifraude.
• Asistencia en la gestión de la línea de denuncias.
• Investigación de eventos de fraude e incumplimientos de leyes, regulaciones y normas internas aplicables.
• Análisis pericial contable, de procesos e informático de la documentación.
• Asesoramiento en el diseño e implementación de planes de remediación.